Проблемы уголовного производства по налоговым и трудовым нарушениям

' (056) 376-90-90

 

РЕЖИМ РАБОТЫ

 

г. Днепр,

 

' (067) 367-90-90

 

Пн-Пт с 08:00 до 18:00

 

ул. Рабочая, 23-В

' (099) 367-90-90

 

Сб-Вс: выходной

t-s@trade-s.dp.ua

 

 

Спилка Автоматизаторов Бизнеса

ПОШАГОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМНЫХ МОМЕНТОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО НАЛОГОВЫМ И ТРУДОВЫМ НАРУШЕНИЯМ.

Прикладной тренинг для должностных лиц, руководителей и бухгалтеров.

Какими средствами можно защитить свои права действительно эффективно? Понимание приходит с опытом. Опытом можно поделиться, если он у тебя есть.

20 апреля с 10:00 до 17:00 в г. Днепр состоится ПРИКЛАДНОЙ ТРЕНИНГ от адвокатов с большим опытом работы в структурах МВД и налоговых органов.

Докладчики

Vinnicenco

Винниченко Александр

Руководитель практики уголовного права юридической компании  "WinnerLex". 

 

 

 

 

tLecturer photo largest 244 min

Винниченко Анна

Эксперт в сферах хозяйственного, корпоративного и налогового права, защиты прав в судебном порядке.

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

І блок "Запрос, проверка, возбуждение уголовного производства"
1. Нарушения по КЗоТ, налоговые и хозяйственные преступления: основания возбуждения и подследственность уголовных дел, в том числе по совокупности.
2. Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
3. Оценка рисков и разработка алгоритмов по их нивелированию: сомнительные контрагенты, неоформленные сотрудники, двойная бухгалтерия, работающие учредители, финансовая помощь, незарегистрированное оборудование и помещение и т.д.
4. Как правильно и когда нужно подготовиться к вниманию органов, если есть риски в работе предприятия?
5. Грамотный анализ оснований запросов: когда можно юридически правильно и без последствий для руководства избежать проверку?
6. Если следователь обратился в суд для получения решения о проведении проверки: эффективные основания для недопущения такого решения. 
7. Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
8. 7 принципов правильного прохождения проверки.
9. Как законно отказать в предоставлении информации и документов и когда этого делать не стоит?
10. Отличия правильного обжалования результатов проверки от неправильного.
11. Кто может нести ответственность за выявленные нарушения и в каком объёме 
12. Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица?
13. Как и в каких случаях размер имеет значение: правильная оценка возможного ущерба и способы предотвратить ответственность
14. Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница? 
15. Если уголовное производство уже возбуждено: технические моменты, о которых должностному составу и коллективу знать обязательно 
16. "Беспредел" полиции: как этого избежать?

ІІ блок "Гласные следственные действия" 
1. Исключительный список действий, на который следователь имеет право: гласные и негласные следственные действия.
2. Формула успеха: знания + доказательства + адвокат 
3. Правила подготовки к следственному действия (допросу, обыску)  с адвокатом и без него.
4. Формирование позиции и сбор доказательств: когда и как этим правильно заниматься
5. Когда нужно настаивать на видеофиксации следственных действий?
6. Таблица 20 основных психологических приемов следователя ("Всевидящее око", "Плохой и хороший полицейский", "Мать Тереза", "Ваши сотрудники дали свои показания против Вас", "Перенос вины" и т.д.) и как правильно на них реагировать..
7. Допрос (показания) или опрос (пояснения): в чем отличия? Ответственность и обязательность. 
8. Риски опроса для руководства и бухгалтера без возбужденного уголовного дела.
9. Неявка на допрос и ее последствия. Способы переноса допроса.
10. "Знаменитые" 36 вопросов следователя на допросе по уголовному налоговому делу: проработка правильных ответов.
11. Чего нельзя брать на допрос?
12. Статья 63 Конституции Украины (отказ от показаний): как правильно и в каких случаях нужно ее употреблять
13. Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
14. Наводящие вопросы: как правильно реагировать.
15. Может ли адвокат отвечать за Вас на допросе? Правильный алгоритм поведения на допросе и эффективная защита в случае давления.
16. Как лучше давать показания: собственноручно или под запись?
17. Может ли следователь делать копии Ваших документов?
18. Протокол допроса: как правильно с ним ознакомиться, как подписывать, и нужно ли отказываться от подписания.
19. Чем отличается осмотр от обыска?
20. Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
21. Отличия обыска от проникновения.
22. Основания для обыска и способы противодействия беспределу.
23. Что делать, если адвоката не допускают к проведению обыска: план Б.
24. Правильный "подбор" понятых.
25. Как можно быстро и безболезненно закончить начатый обыск?
26. Если изымают документы и имущество: правильные действия руководства и бухгалтерии.
27. Могут ли при обыске повести личный досмотр и как избежать рисков?
28. Правильное подписание протокола обыска.
29. Упаковка вещей и документов.
30. Как вернуть изъятое имущество и документы?
31. Польза и вред от экспертизы в уголовном деле.

ІІІ блок "Негласные следственные действия, меры обеспечения и обжалование"
1. Какие негласные следственные действия могут проводиться в отношении руководства и бухгалтерии (прослушка, видеонаблюдение и т.д), как об этом узнать и можно ли противодействовать.
2. На какие меры обеспечения следователь имеет право (выемка, привод, арест имущества, задержание и т.д), какие основания для их применения и практические способы обжалования.
3. Выемка (временный доступ к вещим и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста. Как можно предоставить копии вместо оригиналов.
4. Временное изъятие и арест имущества: чем отличаются и какие последствия.
5. Задержание лица: какие основание и как обжаловать.
6. Меры пресечения (домашний арест, залог, содержание под стражей и т.д).
7. Порядок и случаи обжалования действий следователя и следственного судьи.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРАКТИКУМЕ:

1750,00 грн.  (без НДС) за одного участника

* для абонентов системы ЛІГА:ЗАКОН скидка составит 10%

** при участии более 2 человек скидка составит 5%

Регистрация по тел. (056) 376 90 90; (067) 367 90 90; (099) 367 90 90

Координатор Груздова Татьяна e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.