Семинары

' (056) 376-90-90

 

РЕЖИМ РАБОТЫ

 

г. Днепр,

 

' (067) 367-90-90

 

Пн-Пт с 08:00 до 18:00

 

ул. Рабочая, 23-В

' (099) 367-90-90

 

Сб-Вс: выходной

t-s@trade-s.dp.ua

 

 

Спилка Автоматизаторов Бизнеса

Практикум от адвокатов с большим опытом работы в структурах МВД и налоговых органов.

«ТЕХНИКА ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УГОЛОВНОГО

ПРОИЗВОДСТВА ПО НАЛОГОВЫМ И ТРУДОВЫМ НАРУШЕНИЯМ:

ЗАПРОС, ПРОВЕРКА, ВЫЕМКА, ДОПРОС, ОБЫСК, АРЕСТ»

Дата проведения 15 марта 2017 (с 10-00 до 17-00)

Днепр, БЦ «Delta Estate»

В рамках тренинга Вы получите ответ на многие вопросы, среди которых:

  • Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
  • Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
  • Могут ли нести ответственность за должностные (служебные) преступления не должностные лица?
  • Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
  • Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия. Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
  • Таблица 20 основных психологических приемов следователя («Всевидящее око», «Плохой и хороший полицейский», «Мать Тереза», «Ваши сотрудники дали свои показания против Вас», «Перенос вины» и т.д.) и как правильно на них реагировать.
  • Обыск: перечень мест, куда могут прийти (в том числе дача бухгалтера, гараж учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
  • Выемка (временный доступ к вещим и документам): как правильно должна происходить и типичные ошибки бухгалтера и юриста.

Как выжить в эпоху тотального правоохранительного контроля за бизнесом? Нужно понимание того, как через какую "призму" рассматривают правоохранители хозяйственную деятельность, и какими средствами можно защитить свои права действительно эффективно. Понимание приходит с опытом. Опытом можно поделиться, если он у тебя есть.

Практикум от адвокатов с большим опытом работы в структурах МВД и налоговых органов.

 

ДОКЛАДЧИКИ: 

Lecturer

Адвокат Винниченко Анна Александровна

Управляющий  партнер,  директор  Юридической  компании

«WinnerLex».

Более  15  лет  опыта  сопровождения  налоговых  споров  и налоговых  проверок,  в  том  числе  в  том  числе  на  должности налогового  инспектора.  Эксперт  в  сфере  хозяйственного, корпоративного  и  налогового  права,  автор  и  соавтор  многих статей  в  различных  печатных  и  интернет-СМИ  бизнес-тематики и профильной направленности.

VinnicencoАдвокат Винниченко Александр Иванович

Руководитель практики уголовного права юридической компании  "WinnerLex"

Имеет многолетний опыт работы в органах следствия системы МВД, в том числе, на руководящих должностях. Адвокатской практикой в сфере уголовного права и процесса успешно занимается более 20 лет, с 1994 года.

 

 

 

ПРОГРАММА:

І блок «Запрос, проверка, возбуждение уголовного производства» 

 Нарушения  по  КЗоТ,  налоговые  и  хозяйственные  преступления:  основания  возбуждения  и подследственность уголовных дел, в том числе по совокупности.

  1. Самые распространенные проблемы, которые вызывают внимание контролирующих органов, и проверенные способы их избежать.
  2. Оценка  рисков  и  разработка  алгоритмов  по  их  нивелированию:  сомнительные  контрагенты, неоформленные  сотрудники,  двойная  бухгалтерия,  работающие  учредители,  финансовая помощь, незарегистрированное оборудование и помещение и т.д.
  3. Как  правильно  и  когда  нужно  подготовиться  к  вниманию  органов,  если  есть  риски  в  работе предприятия?
  4. Грамотный анализ оснований запросов: когда можно юридически правильно и без последствий для руководства избежать проверку?
  5. Если следователь обратился в суд для получения решения о проведении проверки: эффективные основания для 
  6. Недопуск проверки и предотвращение проверки: в чем разница и какие последствия?
  7. 7 принципов правильного прохождения проверки.
  8. Как законно отказать в предоставлении информации и документов и когда этого делать не стоит?
  9. Отличия правильного обжалования результатов проверки от неправильного.
  10. Кто может нести ответственность за выявленные нарушения и в каком объёме
  11. Могут  ли  нести  ответственность  за  должностные  (служебные)  преступления  не  должностные лица?
  12. Как и в каких случаях размер имеет значение: правильная оценка возможного ущерба и способы предотвратить ответственность
  13. Уголовное дело в отношении контрагента и отношении предприятия: в чем разница?
  14. Если уголовное производство уже возбуждено: технические моменты, о которых  должностному составу и коллективу знать обязательно
  15. «Беспредел» полиции: как этого избежать?

ІІ блок «Гласные следственные действия»

 

  1. Исключительный  список  действий,  на  который  следователь  имеет  право:  гласные  и  негласные следственные действия.
  2. Формула успеха: знания + доказательства + адвокат
  3. Правила подготовки к следственному действия (допросу, обыску) с адвокатом и без него.
  4. Формирование позиции и сбор доказательств: когда и как этим правильно заниматься
  5. Когда нужно настаивать на видеофиксации следственных действий?
  6. Таблица  20  ос
  7. ка от проникновения.
  8. новных  психологических  приемов  следователя  («Всевидящее  око»,  «Плохой  и хороший  полицейский»,  «Мать  Тереза»,  «Ваши  сотрудники  дали  свои  показания  против  Вас», «Перенос вины» и т.д.) и как правильно на них реагировать.
  9. Допрос (показания) или опрос (пояснения): в чем отличия? Ответственность и обязательность.
  10. Риски опроса для руководства и бухгалтера без возбужденного уголовного дела.
  11. Неявка на допрос и ее последствия. Способы переноса допроса.
  12. «Знаменитые» 36 вопросов  следователя  на допросе по уголовному налоговому делу: проработка правильных ответов.
  13. Чего нельзя брать на допрос?
  14. Статья 63 Конституции Украины (отказ от показаний): как правильно и в каких случаях нужно ее употреблять
  15. Виды допросов: как свидетеля и как подозреваемого. Разница и последствия.  Можно ли прийти на допрос свидетелем, а уйти домой подозреваемым? Или не домой.
  16. Наводящие вопросы: как правильно реагировать.
  17. Может  ли  адвокат отвечать  за  Вас  на  допросе?  Правильный  алгоритм  поведения  на  допросе  и эффективная защита в случае давления.
  18. Как лучше давать показания: собственноручно или под запись?
  19. Может ли следователь делать копии Ваших документов?
  20. Протокол  допроса:  как  правильно  с  ним  ознакомиться,  как  подписывать,  и  нужно  ли отказываться от подписания.
  21. Чем отличается осмотр от обыска?
  22. Обыск:  перечень  мест,  куда  могут  прийти  (в  том  числе  дача  бухгалтера,  гараж  учредителя, личная ячейка директора в банке и т.д). Исключения и как ими пользоваться.
  23. Отличия обыска
  24. Основания для обыска и способы противодействия беспределу.
  25. Что делать, если адвоката не допускают к проведению обыска: план Б.
  26. Правильный «подбор» понятых.
  27. Как можно быстро и безболезненно закончить начатый обыск?
  28. Если изымают документы и имущество: правильные действия руководства и бухгалтерии.
  29. Могут ли при обыске повести личный досмотр и как избежать рисков?
  30. Правильное подписание протокола обыска.
  31. Упаковка вещей и документов.
  32. Как вернуть изъятое имущество и документы?
  33. Польза и вред от экспертизы в уголовном деле.

ІІІ блок «Негласные следственные действия, меры обеспечения и обжалование»

 

  1. Какие  негласные  следственные  действия  могут  проводиться  в  отношении  руководства  и бухгалтерии  (прослушка,  видеонаблюдение  и  т.д),  как  об  этом  узнать  и  можно  ли противодействовать.
  2. На  какие  меры  обеспечения  следователь  имеет  право  (выемка,  привод,  арест  имущества, задержание и т.д), какие основания для их применения и практические способы обжалования.
  3. Выемка  (временный  доступ  к  вещим  и  документам):  как  правильно  должна  происходить  и типичные ошибки бухгалтера и юриста. Как можно предоставить копии вместо оригиналов.
  4. Временное изъятие и арест имущества: чем отличаются и какие последствия.
  5. Задержание лица: какие основание и как обжаловать.
  6. Меры пресечения (домашний арест, залог, содержание под стражей и т.д).
  7. Порядок и случаи обжалования действий следователя и следственного судьи.

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРАКТИКУМЕ:

1400,00 грн. (без НДС) за одного участника

* для абонентов системы ЛІГА:ЗАКОН скидка составит 10%

** при участии более 2 человек скидка составит 5%

Регистрация по тел. (056) 376 90 90; (067) 367 90 90; (099) 367 90 90

Вдовиченко  Виктория e-mailЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Керуючий партнер, директор Юридичної компанії «WinnerLex», член Асоціації правників України (комітет з питань оподаткування), член Громадської колегії при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, член Громадської ради при Державній фіскальній службі України, член Українського союзу промисловців та підприємців, член оргкомітету Форуму громадських організацій.

Експерт в сферах господарського, корпоративного та податкового права, захисту прав в судовому порядку. Автор багатьох статей в ділових и профільних СМИ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ

семинар

РЕГИСТРАЦИЯ

menedger(056) 376 90 90 

(067) 367 90 90

(099) 367 90 90